Tag:Lavado de dinero

Mundo

FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos por presunto lavado de dinero

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para...

Redacción - julio 8, 2026

México

Detectan red de lavado de dinero en 13 casinos del país

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron identificados 13 casinos utilizados para lavar

Redacción - noviembre 12, 2025

Política

Confirman cambios a la reforma en materia de lavado de dinero

Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, confirmó que la reforma en materia de Lucha contra el lavado de...

Redacción - junio 26, 2025

Tendencias

Se declara culpable Gerardo Ortiz en caso de narcotráfico en EE.UU.

El cantante de corridos Gerardo Ortiz se declaró culpable de conspiración para realizar negocios con un promotor en México

Redacción - marzo 19, 2025

Inseguridad

Arturo Rueda fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez

Tendrá como compañeros al exalcalde de Tehuacán Felipe Patjane, al exfuncionario morenovallista Eukid Castañón. El director de Diario Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega,...

Redacción - mayo 25, 2022

En Vivo

Ignacio Mier se solidariza con Arturo N. tras aprehensión

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados escribió en redes sociales un mensaje para su amigo y socio en Diario Cambio. El diputado...

Redacción - mayo 23, 2022

Puebla

Fiscalía de Puebla confirma captura de Arturo Rueda en la CDMX

Una investigación de la UIF involucra al periodista en una red de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos. Arturo Rueda, director del...

Redacción - mayo 22, 2022

Política