El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para determinar si parte de sus movimientos económicos en territorio estadounidense pudieran estar relacionados con delitos como lavado de dinero o fraude bancario.
De acuerdo con información publicada por el diario argentino La Nación, la investigación comenzó en 2025, aunque se hizo pública en medio de la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo 2026, donde disputará los cuartos de final.
La indagatoria se concentra en contratos comerciales por cientos de millones de dólares suscritos con patrocinadores y otras empresas, cuyos pagos habrían sido canalizados mediante la compañía TourProdEnter LLC, constituida en Estados Unidos.
Las autoridades buscan determinar si el esquema financiero cumplió con la legislación estadounidense o si existen operaciones susceptibles de configurar delitos federales.
Como parte de las diligencias, investigadores estadounidenses sostuvieron reuniones con el empresario Guillermo Tofoni, quien previamente presentó denuncias contra la AFA por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con el mismo medio, tampoco se descarta citar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei, en el contexto del conflicto que mantiene el Ejecutivo argentino con la dirigencia del futbol nacional.
Investigación también avanza en Argentina
La pesquisa en Estados Unidos se suma a los procesos judiciales abiertos contra la AFA en Argentina. El pasado 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de la Asociación del Futbol Argentino, de su presidente Claudio «Chiqui» Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por una causa relacionada con presunto fraude fiscal.
Las autoridades fiscales argentinas investigan la supuesta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos. La denuncia fue presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Con la resolución del tribunal, el expediente avanzó hacia una posible etapa de juicio oral.
En marzo de este año, la AFA rechazó las acusaciones y aseguró, mediante un comunicado, que presentó oportunamente todas las declaraciones fiscales correspondientes y que cumplió con sus obligaciones tributarias.
Tensión entre Milei y la AFA
La difusión de la investigación también ocurre en un contexto de confrontación entre el gobierno de Javier Milei y la dirigencia de la AFA.
Desde 2024, ambas partes mantienen diferencias por la propuesta del Ejecutivo de permitir la incorporación de sociedades anónimas deportivas en el futbol argentino, iniciativa que fue rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes del país.
Mientras continúan ambas investigaciones, Claudio Tapia permanece en Estados Unidos acompañando a la selección argentina durante el Mundial, viaje que realizó con autorización judicial debido al proceso penal que enfrenta en su país.
Silvanna Mortera