Tag:UIF

Golpe financiero al crimen alcanza a Puebla: UIF congela 111 cuentas

-La Unidad de Inteligencia Financiera rastreó más de 24 mil cuentas en el país y encontró elementos para bloquear 7 mil 861 entre 2024...

Detienen al expresidente de coperativa “Billy Álvarez” por presunta delincuencia organizada

Autoridades mexicanas detuvieron este 16 de enero a Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la empresa Cooperativa La Cruz Azul y del equipo de fútbol...

La UIF desdeña al INE  y solapa a Morena

La Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Pablo Gómez se niega a compartir con el INE los datos sobre el origen de los recursos que se han destinado a campañas en los más recientes procesos electorales o de quines se han dedicado a impulsar las aspiraciones políticas de quienes se decían corcholatas de la cuarta transformación.

Reclama UIF a fiscalía de Puebla por filtrar investigación contra Ignacio Mier

La UIF envió un extrañamiento a la FGE por filtrar información acerca de una investigación en contra de Ignacio Mier Velazco.

Ignacio Mier se solidariza con Arturo N. tras aprehensión

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados escribió en redes sociales un mensaje para su amigo y socio en Diario Cambio. El diputado...

Involucran a Nacho Mier y Arturo Rueda en lavado de dinero

Por Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda | www.xpectrofm.com | La denuncia sobre la Operación Angelópolis dirigida al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, tiene...

La falsaria pulcritud de Santiago Nieto

En tan sólo tres años, durante los que ocupo el cargo en la UIF, Santiago Niego compró una casa en la delegación Álvaro Obregón por 24 millones de pesos (28.5 aclara el vendedor), un departamento en Santa Fe por 8.2 y una Casa en Querétaro por 1.6 millones, además de un carro Audi de reciente modelo y está pagando las rentas de otra casa que compró en 6 millones de pesos en 2009, información publicada en Reforma y El Universal.

Pablo Gómez recibido por la Cámara de Diputados como nuevo titular de la UIF

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, Sergio Gutiérrez, informó que este martes Adán Augusto López, secretario de Gobernación, envió a San Lázaro el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de que sea ratificado por los legisladores.

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Cae pareja en La Resurrección por presunto secuestro y extorsión a comerciante de la CAPU

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Arturo N., de 31 años, y Alma Esperanza N., de 30 años, por su probable participación en hechos relacionados con el delito de secuestro, durante una intervención realizada en la junta auxiliar de La Resurrección, municipio de Puebla.

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