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Tag:Ley de Instituciones de Crédito para que la Unidad de Inteligencia Financiera

México

Diputados aprueban reforma para que UIF pueda “congelar” cuentas sin orden judicial

La minuta tiene por objeto generar un procedimiento para que la autoridad competente respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los asociados con los delitos señalados
Redacción -

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