Por Jorge Gutiérrez
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron identificados 13 casinos utilizados para lavar dinero, entre ellos dos pertenecientes a Grupo Salinas, explicó que el hallazgo es resultado de un trabajo de análisis financiero y coordinación interinstitucional con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal.
Las investigaciones revelaron que las operaciones ilegales se realizaron mediante empresas fachada y personas de bajos ingresos o sin actividad económica aparente, quienes sirvieron como intermediarios para simular transacciones legítimas.
García Harfuch señaló que el análisis de la UIF permitió detectar patrones financieros inusuales en el sector de juegos con apuesta, incluyendo transferencias internacionales a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, así como el uso de casinos digitales no regulados que canalizaron recursos hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos.
El secretario destacó que el trabajo conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fortalece la capacidad del Estado mexicano para prevenir, detectar y desmantelar estructuras financieras transnacionales vinculadas con el lavado de dinero, añadió que las medidas incluyen bloqueo de cuentas bancarias, suspensión de operaciones en casinos físicos, cierre de plataformas virtuales y denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
Finalmente, García Harfuch subrayó que el operativo se desarrolló siguiendo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo un enfoque preventivo y basado en riesgos, aseguró que estas acciones marcan una nueva etapa en la lucha contra el lavado de dinero, pasando de la reacción a la anticipación, con el uso de inteligencia artificial y modelos predictivos para detectar comportamientos financieros irregulares antes de que afecten al sistema financiero nacional.