Por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.
Al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de recursos, por más de 400 millones de pesos en México y el extranjero
Daniel N. se encuentra como representante de 32 empresas, entre las que se encuentran: Diario Cambio, Comercio y Servicios de Consultoría Nasas; Consultoría y Estrategias de Negocios MSJ; Grupo Estratégico Risoja; Grupo Nerom; Grupo Operador Comercial Tisoarel; Horus, planeación Comercial y Asesoramiento Comercial; Obras Civiles Industriales Richpe; Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; Talleres y Transportes Especializados TAF; Siniigna Construcciones e Infraestructura, así como Consultores Comerciales y Administrativos la Noria.
El acusado también es señalado por su participación en la red de lavado de dinero a la que también se le vincula al director de Diario Cambio, Arturo N. al exauditor del estado, Francisco Romero Serrano y al líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco.
Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y el Poder Judicial deberán decidir si se le dan un criterio de oportunidad a Daniel Tavera, para conocer la información que tenga sobre la Operación Angelópolis.
“Yo no seré quien pueda opinar sugerir se aplique un criterio de oportunidad para alguien, esa es decisión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al Ministerio y en todo caso al Poder Judicial sin duda que su detención es sobresaliente”, comentó.
Además, el mandatario calificó la detención de este personaje como sobresaliente y se dijo a la expectativa de qué información revelará, mismas que serán manejadas con sigilo.
Recordar que su arresto fue asentada en el Registro Nacional de Detenciones, sin embargo no se dieron detalles sobre la hora y el lugar en el que la Policía Ministerial de la FGE lo aprehendió.
La Operación Angelópolis
Toda esta trama surgió a raíz de un reportaje en el portal Xpectro.com en el que se revelaba una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el supuesto lavado de dinero de más de 400 millones de pesos.
Los recursos eran movilizados a través del Periódico Cambio de Puebla a 32 empresas fantasmas, cuyo representante legal era Daniel Tavera situación que lo pone como una pieza fundamental dentro de este tema.
Precisamente este tema llevó a que Arturo N., director del medio de noticias fuera detenido el pasado 21 de mayo en la Ciudad de México, además de la acusación de extorsión en su contra.
Actualmente se encuentra recluido en el Penal de Tepexi de Rodríguez en espera de que se desahogue todo su proceso penal por ambos delitos.
